Бизнесмен из Кирова обвиняется в незаконном выводе 46 млн рублей за рубеж

В Кировской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по части 2 статьи 193.1 УК РФ. Фигурантом стал 57-летний местный предприниматель. Ему инкриминируют незаконные валютные операции с использованием подложных документов.

По версии следствия, к бизнесмену через интернет обратились двое неизвестных мужчин. Они предложили ему участвовать в схеме вывода денег за границу в обход валютного контроля. Вознаграждение должно было составить 2% от переведённой суммы. Предприниматель согласился.

Злоумышленники использовали ранее заключённый контракт фигуранта с иностранным предприятием. От его имени они изготовили фиктивный договор на поставку цемента. Условия предполагали перевод оплаты третьему лицу — нерезиденту, находящемуся в Турции. Этот документ предприниматель предоставил в банк, и тот был одобрен.

После этого соучастники перевели на счёт обвиняемого 46,2 миллиона рублей якобы для оплаты контракта. Затем бизнесмен перевёл эти средства на счёт нерезидента, скрыв операцию от органов валютного контроля. За своё участие он получил 920 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

Факт нарушения выявили и зафиксировали сотрудники УЭБиПК УМВД по Кировской области. В ходе расследования обвинение предъявлено по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ — совершение валютных операций с подложными документами в крупном размере и по предварительному сговору. На имущество фигуранта наложен арест на сумму более 1,4 миллиона рублей.

На данный момент расследование завершено. Уголовное дело направлено в прокуратуру Ленинского района Кирова для утверждения обвинительного заключения. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство, их поиск продолжается.